La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato disponibilità finanziarie su conti correnti bancari per oltre 1,6 milioni di euro ad una società che cura gli interessi sportivi e l’immagine di calciatori professionisti. Il legale rappresentate ed altri cinque responsabili sono indagati per dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. In particolare, i finanzieri hanno raccolto elementi tali da far ritenere che la stessa società avrebbe utilizzato "fatture false", per gli anni 2018 e 2019, per un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro, con un conseguente illecito risparmio di imposta di circa 1,6 milioni euro.
Il sistema fraudolento avveniva attraverso l’emissione di fatture da parte di compiacenti associazioni sportive dilettantistiche per fittizie prestazioni fornite alla società indagata e, al fine di dare parvenza di effettività all’operazione, la società utilizzatrice avrebbe effettuato i pagamenti attraverso bonifici sui conti correnti delle emittenti. Subito dopo, le somme sarebbero state prelevate, quasi sempre in modo frazionato e restituite, tramite una serie di complici, al rappresentante legale della società utilizzatrice.
La società Marat Football Management, società del procuratore Mario Giuffredi, che cura gli interessi sportivi e l’immagine di calciatori professionisti di serie A, tra cui figurano i difensori Elseid Hysaj, Mario Rui, Di Lorenzo, Cristiano Biraghi, il centrocampista Jordan Veretout e l’attaccate Gennaro Tutino (nessuno dei quali è coinvolto nell’inchiesta). Sono sei le persone indagate dalla Procura di Napoli per dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.
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